Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo

Documentos

Documento de prevenção de branqueamento de capitais (en) (1,56 MB)
Questionário Wolfsberg (en)
Certificado USA Patriot Act (en)

Quadro jurídico e regulamentar

Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015 (en) (707 KB)
Regulamento (UE) 2015/847 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015 (en) (518 KB)
Lei de 12 de novembro de 2004, na sua versão revista, sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (en) (256 KB)
Lei de 5 de abril de 1993, na sua versão revista, relativa ao setor financeiro (fr) (1,62 MB)

Ligações de interesse

http://www.cssf.lu
http://www.justice.public.lu
http://www.esma.europa.eu
http://www.europa.eu
http://www.fatf-gafi.org
http://www.egmontgroup.org
http://www.wolfsberg-principles.com
http://www.oecd.org/